证券代码:605289       证券简称:罗曼股份         公告编号:2023-006


(资料图片)

              上海罗曼照明科技股份有限公司

             第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况:

   上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次

会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体

董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议的召集和召开符

合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况:

   基于公司发展战略和经营实际状况,拟对公司经营范围进行增项,同时根据

整,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定

媒体上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   公司定于 2023 年 3 月 3 日 15:00 在总部大楼会议室召开 2023 年第一次临

时股东大会,审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的公告》(公告编号:2023-008)。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

                   上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

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